CJ그룹의 해외 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 본격적인 국제 공조 수사에 나섰다.

CJ그룹의 해외 비자금 조성 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 금융정보분석원(FIU) 등 관련기관의 협조를 받아 CJ그룹의 해외 계좌 거래내역에 관한 자료를 추적하는 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

검찰은 이를 통해 CJ그룹이 해외 비자금을 운용한 홍콩, 영국령 버진아일랜드의 비자금 운용 실태를 들여다볼 계획이다.

검찰은 CJ그룹이 홍콩 등 해외에 다수의 특수목적법인 등을 설립해 본사 및 계열사와 정상적인 거래를 하는 것처럼 위장하는 수법으로 거액의 비자금을 조성해온 것으로 분석하고 있다.

검찰은 또 CJ그룹이 국세청의 세무조사를 무마하기 위해 로비를 했다는 정황을 포착, 수사에 나선 것으로 전해졌다. 국세청은 2008년 당시 이 회장이 임직원 명의로 관리하던 차명재산을 확인하고도 세무조사 후에 검찰에 고발하지 않아 '봐주기 세무조사'를 했다는 의혹을 받고 있다.

검찰은 CJ그룹이 해외에서 설립한 페이퍼 컴퍼니가 수십 개에 이르는 것으로 보고 운영 경위도 파악 중이다.

이 회장은 차명증권 계좌로 주식을 매매해 거액의 시세차익을 거둔 뒤 양도세를 탈루한 혐의도 받고 있다.

검찰은 이 회장이 이런 식으로 탈루한 양도세 및 종합소득세가 수백억원에 이르는 것으로 파악하고 있으며, 불법으로 조성한 비자금 중 일부가 두 자녀에게 흘러들어갔는지도 살펴보고 있다.