금융감독원이 CJ그룹에 대해 비자금 조성 의혹으로 불법 금융거래 전반에 대해 조사를 착수했다.

3일 금융업계에 따르면 금감원은 CJ그룹의 외국환거래법 위반과 주가 조작 여부에 대해 전방위적인 조사를 시작했다.

또 CJ의 주 거래은행이자 수백개의 차명계좌가 발견된 우리은행의 실명제법 위반 혐의에 대해서도 특별 검사에 돌입한 것으로 알려졌다.

금감원은 최근 CJ그룹의 비자금 조성 의혹과 관련해 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 조사에도 착수했다.

이재현 CJ그룹 회장 일가의 자사주 매매 과정에서 주가 조작을 하거나 호재성 미공개정보를 이용해 부당이득을 취했는지 여부를 살펴본다.

개인뿐만 아니라 기업까지 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 금융당국이 대대적으로 들여다보는 것은 이번이 처음이다.

금감원은 개인이더라도 회사 차원의 조직적 지원이 있었을 것으로 추정하고 외국환은행으로부터 내국인의 국외 페이퍼컴퍼니 거래 내역을 받아 실체를 파악할 계획이다. 대리인을 내세워 거래했더라도 결국 실제 주인이 드러날 수밖에 없을 것으로 금감원은 보고 있다.

금감원은 CJ를 포함해 불법 금융거래와 관련해 가급적 한두달 안에 조사를 마치고서 과태료 등의 징계를 내린다는 방침이다.

해당 자료는 국세청과 검찰로 넘겨 처벌을 받도록 한다.