신격호 롯데그룹 회장과 OCI 이수영 회장 등 재벌총수를 포함한 자산가 20여명이 5000만달러(한화 약 522억원) 규모의 증여성 자금을 국내에 들여와 금융당국이 정밀검사에 착수했다.

22일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 당국에 신고하지 않고, 해외에서 100만 달러 이상 증여성 자금을 들여온 국내 입금자들의 서류를 외국환은행으로부터 건네받아 정밀검사를 진행 중이다.

명단에는 신격호 롯데그룹 회장과 이수영 OCI 회장, 대아그룹 황인찬 회장, 빙그레 김호연 회장의 자녀 등이 포함된 것으로 알려졌다.

금감원은 이들을 대상으로 자금조성 경위와 신고절차 이행 등 외국환거래법 준수 여부를 파악하고 있다.

증여성 자금은 수출입 등 정당한 거래의 대가가 아닌 이전거래로, 거주자가 해외에서 5만달러 이상 들여올 때 반입목적 등 영수 확인서를 은행에 제출해야 한다.

금감원은 반입자금 가운데 일부가 비자금이나 탈루 소득과 연관됐을 가능성이 있다고 보고 검사결과 위법사실이 확인되면 과태료를 부과하고 검찰에 고발하기로 했다.

금감원 관계자는 "일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만, 검사가 진행중인 상황이어서 자세한 내용을 알려줄 수 없다"고 전했다.