금융정보분석원(FIU)은 올해부터 설립 기념일이 포함된 주간(11월 28일~12월 2일)을 '자금세탁방지주간'으로 정하고 관련 행사와 회의 등을 개최한다고 27일 밝혔다.

이에 따라 오는 28일 '자금세탁방지의 날' 행사, 29일 상호평가대응반 회의, 30일 금융정보분석원-자금세탁방지 교육연구원(FATF TREIN) 정례회의, 1일 금융정보분석원 발전방향 간담회, 2일 법집행기관 협의회 등을 진행한다.

금융정보분석원은 이번 자금세탁방지주간 선정을 통해 향후 금융정보분석원의 장기 발전 방향을 논의하고 오는 2019년 수검 예정인 '상호평가'를 대비, FATF TREIN의 성공적인 정착을 위한 기반을 마련한다는 계획이다.

상호평가는 각국의 국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 이행상황을 회원국 상호 간에 평가하는 것으로, 약 1년간 현지실사 등을 통해 법규와 제도이행 효과를 평가하고 총회에서 결과를 통의한다.

금융정보분석원 관계자는 "이번 자금세탁방지주간 선정을 통해 자금세탁방지 분야에 국내외 관심을 제고하고 철저한 상호평가 대비를 위한 정부의 정책적 의지를 알리는 계기가 될 것으로 보인다"고 말했다.

한편 지난 2001년 11월 28일 설립된 금융정보분석원은 그간 자금세탁·테러자금 조달 방지 분야 제도 선진화 등을 위해 노력을 기울여왔다. 지난 2001년 의심거래보고, 2006년 고액현금거래보고·고객확인제도, 2016년 실제 소유자 확인 등 도입으로 국제수준에 부합하는 제도를 마련했다는 평가다. 국세청은 지난 2015년 금융정보분석원의 자료를 활용해 2조3647억원의 세액을 부과하는 등 탈세적발에 활용하고 있다.