금융위원회 산하 금융정보분석원이 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식을 개최했다고 28일 밝혔다.

이날 기념식에는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 수여됐다.

대통령 표창은 웰컴저축은행이 받았다.

웰컴저축은행은 자금세탁방지 시스템을 고도화 하고, 부서마다 위험을 평가하고 대시보드에 도식화하는 작업을 수행해 직관적인 모니터링을 할 수 있게 했다.

국무총리 표창은 미래에셋증권과 신한카드가 받았다.

미래에셋증권은 의심거래보고와 고액 현금 보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리·독립 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점을 인정받았다.

신한카드는 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이를 통제하기 위해 자금세탁방지 전담인력을 확충하고 관련된 투자를 확대하는 등 자금세탁방지를 위해 노력한 점을 높게 평가받았다.

김주현 금융위원장은 "가상자산사업자에 대한 신고 심사·검사를 강화해 가상자산이 자금세탁에 악용되지 못하도록 하고 이용자 보호에도 만전을 기하겠다"면서 "자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고 기존 사업자에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀하게 따져 볼 계획"이라고 말했다.